豪家股份：第 一屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一）會(huì)議召開(kāi)情況

1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年10月24日

2.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室

3.會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)

4.發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2023年10月21日以書(shū)面方式發(fā)出

5.會(huì)議主持人：張德龍

6.會(huì)議列席人員：張德龍、楊?lèi)?ài)華、楊永青、劉瑩瑩、喬恩衛(wèi)

7.召開(kāi)情況合法合規(guī)性說(shuō)明

本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》及《安徽豪家管業(yè)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。